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建樹機(jī)器：關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在上海閔行上銀村鎮(zhèn)銀行治理1000萬元綜合授信提供包管的通告 通告日期 2019-10-01 股票代碼：600984              股票簡稱：建樹機(jī)器               編號(hào)：2019-077



        陜西建樹機(jī)器股份有限公司
關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在上
海閔行上銀村鎮(zhèn)銀行治理 1000 萬元綜合授信提
              供包管的通告

    本公司董事會(huì)及全體董事?lián)１就ǜ鎯?nèi)容不存在任何虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴可能重

大漏掉，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、精確性和完整性包袱個(gè)體及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：

 被包管人名稱：上海龐源機(jī)器租賃有限公司

 本次包管金額及累計(jì)為其包管金額：本次擬為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司提供

人民幣 1,000 萬元連帶責(zé)任擔(dān)保包管，本次包管前公司累計(jì)為其提供包管金額為人民幣

187,935.36 萬元。

 本次是否有反包管：無反包管

 對外包管過時(shí)的累計(jì)數(shù)量：無



    一、包管環(huán)境概述

    1、本次包管根基環(huán)境

    陜西建樹機(jī)器股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有

限公司（以下簡稱“龐源租賃”）為了擔(dān)保已簽訂采購設(shè)備實(shí)時(shí)到位，擬在上海閔行上

銀村鎮(zhèn)銀行（以下簡稱“閔行上銀”）申請治理 1,000 萬元綜合授信，授信品種全部為

活動(dòng)資金借錢，期限 3 年，年利率 8%，需由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保包管。經(jīng)審查該筆擔(dān)

保事項(xiàng)切合公司《對外包管打點(diǎn)制度》的要求。

    2、董事會(huì)表決環(huán)境

    2019 年 9 月 30 日上午以通訊表決方法召開了公司第六屆董事會(huì)第二十七次集會(huì)會(huì)議，


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審議通過了《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在上海閔行上銀村鎮(zhèn)銀行治理

1000 萬元綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保包管的議案》；經(jīng)公司 9 名董事審議一致通過此項(xiàng)

議案，公司董事會(huì)同意為龐源租賃擬在閔行上銀申請治理的 1,000 萬元綜合授信事項(xiàng)提

供連帶責(zé)任擔(dān)保包管。

    同意票 9 票，阻擋票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    本次包管事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議核準(zhǔn)。

    二、被包管人根基環(huán)境

    公司名稱：上海龐源機(jī)器租賃有限公司

    注冊地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路 2018 號(hào)

    法定代表人：柴昭一

    注冊成本：80,800 萬元

    策劃范疇：修建設(shè)備及機(jī)器設(shè)備租賃，及帶操縱人員的修建工程機(jī)器設(shè)備出租、安

裝，機(jī)器配件修理，裝卸處事，起重機(jī)器安裝維修，起重設(shè)備安裝建樹工程專業(yè)施工，

機(jī)電設(shè)備安裝建樹工程專業(yè)施工（憑資質(zhì)策劃），企業(yè)打點(diǎn)咨詢。【依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項(xiàng)目，

經(jīng)相關(guān)部分核準(zhǔn)后方可開展策劃勾當(dāng)】

    最近一年又一期財(cái)政數(shù)據(jù)：

                                                     幣種：人民幣   單元：萬元
          科目                   2018 年度          2019 年 6 月（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額                              613,944.66                    726,232.68
欠債總額                              400,827.77                    469,903.58
資產(chǎn)欠債率（%）                             65.29                        61.49
凈資產(chǎn)                                213,116.89                    256,329.11
營業(yè)收入                              193,727.93                    120,089.25
凈利潤                                  28,683.67                    23,163.90
    三、包管的主要內(nèi)容

    龐源租賃擬在閔行上銀申請治理 1,000 萬元綜合授信，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，授信品種全部為活動(dòng)資金借

款，期限 3 年，年利率 8%，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保包管。詳細(xì)包管事項(xiàng)由龐源租賃根

據(jù)資金需求環(huán)境向閔行上銀提出申請，經(jīng)與公司協(xié)商后治理包管手續(xù)。

    四、董事會(huì)心見

    龐源租賃是公司的全資子公司，組織機(jī)構(gòu)健全、打點(diǎn)制度較為完善，公司可以實(shí)時(shí)


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把握其資信狀況，小龍蝦油炸生產(chǎn)線，包管風(fēng)險(xiǎn)較??；公司本次對子公司治理融資租賃授信提供的連帶責(zé)任

擔(dān)保包管，可以或許確保其出產(chǎn)策劃中的資金需求，有利于子公司策劃業(yè)務(wù)的一連不變成長，

切合公司整體成長需要。本次包管不會(huì)損害公司及全體股東的好處，公司董事會(huì)同意該

項(xiàng)包管事項(xiàng)。

    五、獨(dú)立董事意見

    龐源租賃是公司的全資子公司，策劃環(huán)境正常，公司可以實(shí)時(shí)把握其資信狀況，擔(dān)

保風(fēng)險(xiǎn)可控，其所從事的業(yè)務(wù)是公司出產(chǎn)策劃的重要構(gòu)成部門，相關(guān)財(cái)政指標(biāo)切合公司

對外包管條件，公司為其提供的連帶責(zé)任擔(dān)保包管是正常的貿(mào)易行為，決定措施切合相

關(guān)法令、禮貌和公司章程的劃定，不存在損害公司及全體股東好處的景象，我們同意該

項(xiàng)包管。

    六、累計(jì)對外包管數(shù)量

    停止今朝，包羅本次包管在內(nèi)，公司及子公司累計(jì)對外包管金額為人民幣

257,785.36 萬元。個(gè)中，公司為寧波浙建機(jī)器商業(yè)有限公司提供人民幣 1,200 萬元最高

額連帶責(zé)任擔(dān)保包管，為子公司龐源租賃提供人民幣 208,935.36 萬元連帶責(zé)任擔(dān)保擔(dān)

保，為子公司自貢天成工程機(jī)器有限公司提供人民幣 8,150 萬元連帶責(zé)任擔(dān)保包管，為

子公司龐源租賃部屬子公司南通龐源機(jī)器工程有限公司提供人民幣 1,500 萬元連帶責(zé)任

擔(dān)保包管，為子公司龐源租賃部屬子公司江蘇龐源機(jī)器工程有限公司提供人民幣 1,000

萬元連帶責(zé)任擔(dān)保包管，為子公司陜西建樹鋼構(gòu)有限公司提供人民幣 1,000 萬元連帶責(zé)

任擔(dān)保包管，為子公司西安重裝建樹機(jī)器化工程有限公司提供人民幣 1,000 萬元連帶責(zé)

任擔(dān)保包管；子公司龐源租為母公司提供人民幣 35,000 萬元連帶責(zé)任擔(dān)保包管；上述

合計(jì)包管金額占公司 2018 年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)的 76.52%；公司無過時(shí)包管。

    七、備查文件目次

    1、公司第六屆董事會(huì)第二十七次集會(huì)會(huì)議決策；

    2、公司獨(dú)立董事關(guān)于對外包管的獨(dú)立意見。

    特此通告。

                                                    陜西建樹機(jī)器股份有限公司

                                                           董   事    會(huì)

                                                        2019 年 9 月 30 日

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