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　　 證券代碼：600984 證券簡稱：建樹機(jī)器通告編號：2019-078

　　陜西建樹機(jī)器股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年第七次姑且股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事擔(dān)保本通告內(nèi)容不存在任何虛假記實、誤導(dǎo)性告訴可能重大漏掉，并對其內(nèi)容的真實性、精確性和完整性包袱個體及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：2019年10月24日

　　本次股東大會回收的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開集會會議的根基環(huán)境

　　(一) 股東大會范例和屆次

　　2019年第七次姑且股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方法：本次股東大會所回收的表決方法是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相團(tuán)結(jié)的方法

　　(四) 現(xiàn)場集會會議召開的日期、時間和所在

　　召開的日期時間：2019年10月24日 14點00分

　　召開所在：西安市金花北路418號公司一樓集會會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年10月24日

　　至2019年10月24日

　　回收上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的生意業(yè)務(wù)時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票措施

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)憑據(jù)《上海證券生意業(yè)務(wù)所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)劃定執(zhí)行。

　　(七) 涉及果真征集股東投票權(quán)

　　否

　　二、 集會會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東范例

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案經(jīng)公司第六屆董事會第二十七次集會會議審議通過，通告于2019年10月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站()登載；上述議案的詳細(xì)內(nèi)容請拜見公司另行登載的股東大會集會會議資料，有關(guān)本次股東大會的集會會議資料將不遲于2019年10月18日(禮拜五)在上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站登載。

　　2、 出格決策議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參加表決的議案：無

　　三、 股東大會投票留意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登岸生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)投票平臺(通過指定生意業(yè)務(wù)的證券公司生意業(yè)務(wù)終端)舉辦投票，也可以登岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)舉辦投票。首次登岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺舉辦投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。詳細(xì)操縱請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，假如其擁有多個股東賬戶，口味小龍蝦生產(chǎn)線，可以利用持有公司股票的任一股東賬戶介入網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的溝通種別普通股或溝通品種優(yōu)先股均已別離投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方法反復(fù)舉辦表決的，以第一次投票功效為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才氣提交。

　　四、 集會會議出席工具

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　　(一) 股權(quán)掛號日收市后在中國證券掛號結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司掛號在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(詳細(xì)環(huán)境詳見下表)，并可以以書面形式委托署理人出席集會會議和介入表決。該署理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級打點人員。

　　(三) 公司禮聘的狀師。

　　(四) 其他人員

　　五、 集會會議掛號要領(lǐng)

　　1、小我私家股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證舉辦掛號；

　　2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人證明書或授權(quán)委托書及出席人員身份證治理掛號手續(xù)；

　　3、因故不能出席集會會議的股東，可書面委托他人出席集會會議(授權(quán)委托書見附件)，署理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股證明治理掛號手續(xù)；

　　4、出席集會會議股東請于2019年10月14日、10月15日，調(diào)味蝦生產(chǎn)線，逐日上午9時至11時，下午2時至4時到公司證券投資部治理掛號手續(xù)，異地股東可用信函或傳真掛號。

　　六、 其他事項

　　1、本次股東大會估量會期半天，與會股東及授權(quán)署理人食宿、交通費自理；

　　2、接洽地點：陜西省西安市金花北路418號；

　　3、郵政編碼：710032；

　　4、接洽電話：029-82592288，傳真：029-82592287；

　　5、接洽人：白海紅、石瀾。

　　特此通告。

　　陜西建樹機(jī)器股份有限公司董事會

　　2019年9月30日

　　附件：授權(quán)委托書

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　陜西建樹機(jī)器股份有限公司：

　　茲委托先生(密斯)代表本單元(或本人)出席2019年10月24日召開的貴公司2019年第七次姑且股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名(蓋印)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年代日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“阻擋”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對付委托人在本授權(quán)委托書中未作詳細(xì)指示的，受托人有權(quán)按本身的意愿舉辦表決。