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原標(biāo)題:泰瑞呆板:獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十五次集會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

泰瑞呆板股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十五次集會(huì)會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

泰瑞呆板股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019年 10月 8日召開了第
三屆董事會(huì)第十五次集會(huì)會(huì)議，作為公司的獨(dú)立董事，我們按照《關(guān)于在上市公司建
立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券生意業(yè)務(wù)所股票上市法則》等規(guī)章制度、規(guī)
范性文件及《公司章程》、《獨(dú)立董事事情制度》的有關(guān)劃定，基于獨(dú)立、當(dāng)真、
隆重的態(tài)度，對(duì)本次董事會(huì)提交審議的各項(xiàng)議案舉辦了審查和監(jiān)視，頒發(fā)獨(dú)立意
見如下：

一、關(guān)于2018 年限制性股票鼓勵(lì)打算首次授予部家世一期解鎖條件成績(jī)的
獨(dú)立意見

1、公司 2018 年限制性股票鼓勵(lì)打算首次授予部家世一個(gè)限售期已屆滿。

經(jīng)核查，公司本次實(shí)施限制性股票解鎖切合《上市公司股權(quán)鼓勵(lì)打點(diǎn)步伐》及《泰
瑞呆板股份有限公司 2018 年限制性股票鼓勵(lì)打算（草案）》（以下簡(jiǎn)稱《鼓勵(lì)計(jì)
劃》）的有關(guān)劃定，公司具備實(shí)施本次限制性股票解鎖的主體資格，未產(chǎn)生鼓勵(lì)
打算中劃定不得解鎖的景象，公司 2018 年度業(yè)績(jī)查核切合鼓勵(lì)打算中關(guān)于首次
授予第一個(gè)解鎖期解鎖條件的要求。


2、經(jīng)核查，公司本次擬解鎖的 36名鼓勵(lì)工具切合《鼓勵(lì)打算》及《2018
年限制性股票股權(quán)鼓勵(lì)打算實(shí)施觀察打點(diǎn)步伐》劃定的解鎖條件，其作為本次解
鎖的鼓勵(lì)工具的主體資格正當(dāng)、有效。


3、公司對(duì)本次限制性股票鼓勵(lì)工具的解鎖布置未違反有關(guān)法令、禮貌的規(guī)
定，小龍蝦油炸機(jī)，本次解鎖未損害公司及全體股東的好處。


綜上所述，我們認(rèn)為《鼓勵(lì)打算》首次授予的第一個(gè)解鎖期解鎖條件已全部
成績(jī)，同意憑據(jù)《鼓勵(lì)打算》的有關(guān)劃定，為切合解鎖條件的 36名鼓勵(lì)工具共
計(jì) 52.12萬股限制性股票治理相關(guān)解鎖手續(xù)。


二、關(guān)于公司管帳政策改觀的獨(dú)立意見


該議案的審議及表決切合《公司法》、《上海證券生意業(yè)務(wù)所股票上市法則》和《公
司章程》的有關(guān)劃定，措施正當(dāng)有效。


公司本次管帳政策改觀是按照財(cái)務(wù)部于
2019年
4月
30日宣布的《關(guān)于修訂
印發(fā)
2019年度一般企業(yè)財(cái)政報(bào)表名目標(biāo)通知》（財(cái)會(huì)[2019]6號(hào)）的相關(guān)劃定進(jìn)
行的公道改觀，切合財(cái)務(wù)部、中國(guó)證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)和上海證券生意業(yè)務(wù)所的有關(guān)
劃定，可以或許客觀、公允地反應(yīng)公司的財(cái)政狀況和策劃成就，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，不存在損害股東出格
是中小股東好處的景象。因此，一致同意公司本次管帳政策改觀。


獨(dú)立董事：陳積明、婁杭、倪一帆
2019年
10月
8日
（以下無正文）



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